Derecho corporativo
Servicios de Agente Residente
Como Firma de Abogados, prestamos los servicios de agente residente.
El agente residente es obligatorio ya que la ley exige su designación explícita al momento de constituir las Sociedades Anónimas y Fundaciones de Interés Privado en Panamá, las cuales deben confeccionar e inscribir el pacto social en el Registro Público de Panamá.
El agente residente es sujeto obligado y debe hacer la debida diligencia y cumplir con los requisitos requeridos por la ley para todas las entidades que administra.
Los sujetos obligados son aquellas personas, empresas, entidades y profesionales que, por la naturaleza de sus actividades, están obligados a cumplir con las normativas de prevención del blanqueo de capitales (BC), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM). Estas normativas tienen como objetivo prevenir y detectar la utilización del sistema financiero para cometer delitos de BC, FT y FPADM, y proteger la integridad del sistema financiero en general.
Como Firma de Abogados estamos en la obligación legal de implementar medidas de:
· La debida diligencia.
· Identificar y verificar la identidad de sus clientes.
· Monitorear y reportar operaciones sospechosas ante las autoridades competentes.
· Mantener los registros de sus actividades.
Normativa panameña en prevención de BC/FT/FPADM
En Panamá, la normativa en prevención del blanqueo de capitales (BC), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) se encuentra regulada por:
1. Ley 23 de 27 de abril de 2015, conocida como la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
2. El Decreto Ejecutivo 35 (deroga el 363) reglamenta la Ley 23 y el Decreto Ejecutivo 587, reglamenta el proceso de congelamiento preventivo.
3. Acuerdo 02-2022 establece los lineamientos para sujetos supervisados.
4. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que establece el estándar internacional para la PBC/FT/FPADM.
